Kobieta została aresztowana po przejęciu 500 000 euro w gotówce
Kobieta została aresztowana w Dublinie po tym, jak funkcjonariusze policji skonfiskowali około 500 000 euro w gotówce, co zostało opisane...
pranie pieniędzy w Irlandii
Dziesiątki irlandzkich studentów zagrożonych karą po udziale w praniu brudnych pieniędzy
Dziesiątki studentów stoi przed perspektywą posiadania przeszłości kryminalnej po tym, jak zostali zwabieni do wzięcia udziału w wielomilionowym oszustwie związanym...
W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku nastąpił 50-cio procentowy wzrost przepływów pieniężnych przez konta tzw „mułów pieniężnych”
Według nowych danych, w okresie od stycznia do czerwca tego roku za pośrednictwem tzw. kont „mułów pieniężnych” przekazano nielegalnie prawie...
Oszust z Dublina skazany za pranie pieniędzy dla rumuńskiego gangu
Oszust, który brał udział w operacji prania pieniędzy wartości 1,5 miliona euro na rzecz zorganizowanej grupy przestępczej został skazany na...