Dwóch mężczyzn przed sądem za oszustwa i wyłudzanie zasiłków Covid-19

Dwóch mężczyzn przyznało się do przestępstwa prania brudnych pieniędzy z kradzieżą prawie 184 000 euro w postaci fałszywych zasiłków dla bezrobotnych na wypadek pandemii z Departamentu Ochrony Socjalnej.

Sąd Karny w Cork został poinformowany, że pieniądze przywłaszczono przy użyciu skradzionych numerów PPS 74 pracowników HSE i Tusla.

Byli oni celem wyrafinowanego oszustwa e-mailowego i naruszenia danych osobowych.

Oluwagbewikeke Lewis, lat 35 i 45-letni Bashiru Aderibigbe przyznali się do oszustwa i prania brudnych pieniędzy, od kwietnia do grudnia 2020 r.

Lewis przyznał się również do 11 innych zarzutów, w tym posiadania sfałszowanych paszportów, sfałszowanych wyciągów bankowych i skradzionego brytyjskiego paszportu.

Detektyw Garda Eimear Keeshan z Krajowego Biura ds. Przestępczości Gospodarczej powiedział sądowi, że w lipcu 2020 r. detektyw Garda Trevor Conroy – który był jednym z zespołu oddelegowanego do Departamentu Ochrony Socjalnej – zauważył szereg wniosków o PUP pod różnymi numerami PPS, ale z odmianą tego samego adresu e-mail.

Garda Keeshan powiedział, że e-mail zawierał bardzo wyrafinowany link do strony internetowej. Witrynę zaprojektowano tak, aby wyglądała jak strona Departamentu Sprawiedliwości.

Osoby docelowo rzekomo poprosiło się o udział w ławie przysięgłych i musieli podać swoje numery PPS, co zrobili.

Następnie wykorzystywano je do otwierania fałszywych kont w wielu instytucjach bankowych, w tym w An Post i Permanent TSB.

Złożono 121 fałszywych wniosków o PUP, na łączną kwotę 183 491 euro wpłaconych na 57 oddzielnych kont bankowych.

Zamrożono 57 kont bankowych, na których znajdowało się 32 459 euro.

30 000 euro przelano do niemieckich banków, a miejsce zdeponowania pozostałych 120 000 euro jest nieznane.

Sąd poinformowano, że oszustwo wykryto, gdy detektyw Garda Kieran Crowley z Midleton Garda Station zatrzymał samochód prowadzony przez Lewisa w listopadzie ubiegłego roku w okolicy Midleton.

Dokumentem tożsamości, jaki przedstawił Lewis wydał się podejrzany funkcjonariuszowi. Dalsze przeszukanie w jego domu doprowadziły do ​​odkrycia fałszywych paszportów, wyciągów bankowych i telefonu komórkowego.

Garda Keeshan powiedziała, że ​​kiedy przeanalizowano telefon komórkowy, ujawniono wiele wiadomości WhatsApp. Były to wiadomości pomiędzy oskarżonymi mężczyznami i dwoma innymi – o nazwie CHAIRMAN i EBONY 3.

Powiedziała, że ​​obejmuje rozmowę między Lewisem i innymi osobami, która wskazuje, że otwarte konta mogą pomieścić do 1 miliona euro.

Zdaniem policjanta Lewis miał kontakt z przywódcą organizacji przestępczej, znanym jako „Przewodniczący”.

Źródło: RTE