Kobieta oskarżona o pranie brudnych pieniędzy i używanie fałszywych dokumentów

Przed Sądem Okręgowym w Dublinie stanęła kobieta oskarżona o pranie brudnych pieniędzy i posługiwanie się fałszywymi dokumentami tożsamości w bankach w Dublinie i Donegal.

Maria Diana Popovici, która ma 35 lat i mieszka pod adresem Kilmore Road, Artane w Dublinie, została wydana z Wielkiej Brytanii.

Garda David Comerford z National Economic Crime Bureau przedstawił dowody aresztowania Diany Marii Popovici na lotnisku w Dublinie zeszłej nocy.

Została przywieziona na posterunek Gardy na lotnisku w Dublinie, gdzie usłyszała zarzuty, na które nie odpowiedziała.

Garda Comerford powiedziała sądowi, że pani Popovici postawiono dziesięć różnych zarzutów.

Jest oskarżona o posługiwanie się fałszywymi dokumentami, w tym hiszpańskim i rumuńskim prawem jazdy, pranie brudnych pieniędzy poprzez obracanie pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa oraz otwieranie rachunków bankowych pod fałszywym nazwiskiem w bankach w Dublinie i Donegal.

Oddziały banków, w których doszło do przestępstw, to oddział banku KBC przy Sandwith Street w Dublinie, bank AIB w Westend Retail Park w Blanchardstown w Dublinie oraz oddziały banku Bank of Ireland i PTSB w Letterkenny.

Wszystkie przestępstwa miały miejsce w latach 2016-2019.

Ponieważ nie było wniosku o zwolnienie za kaucją, sędzia Conor Fottrell zatrzymał ją w areszcie w Mountjoy, aby stawiła się w Sądzie w piątek 16 czerwca.