W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku nastąpił 50-cio procentowy wzrost przepływów pieniężnych przez konta tzw „mułów pieniężnych”

Według nowych danych, w okresie od stycznia do czerwca tego roku za pośrednictwem tzw. kont „mułów pieniężnych” przekazano nielegalnie prawie 17,5 mln euro.

Przepływ środków pieniężnych wzrósł o prawie 50% w stosunku do roku ubiegłego.

Muł pieniężny to osoba, która otrzymuje na swoje konto bankowe pieniądze pochodzące z przestępstwa, a następnie przelewa je na inne konto.

W zamian często otrzymują zapłatę lub kosztowny prezent.

Członkowie kampanii FraudSMART irlandzkiej Federacji Bankowości i Płatności (BPFI) zidentyfikowali ponad 2600 kont pieniężnych.

Średnia kwota, o którą chodziło, wyniosła 10 000 euro, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszej połowie ubiegłego roku.

„Może to odzwierciedlać zwiększony poziom oszustw związanych z wiadomościami tekstowymi i oszustwami inwestycyjnymi zaobserwowany przez FraudSMART w ostatnich miesiącach, ponieważ przestępcy szukają sposobów na pranie swoich zysków” – powiedziała Niamh Davenport, dyrektor ds. przestępczości finansowej w BPFI.

BPFI twierdzi, że celem przestępców do tego procederu są w szczególności studenci.

Źródło: Media