Aresztowano mężczyznę i kobietę w związku z ogromną operacją prania pieniędzy

Mężczyzna i kobieta zostali aresztowani przez Gardę po przeszukaniu nieruchomości na południu Dublina w ramach śledztwa dotyczącego międzynarodowego prania pieniędzy.
We wtorek (12 listopada) funkcjonariusze Wydziału Przestępczości Gospodarczej, wspierani przez funkcjonariuszy Biura ds. Zasobów Kryminalnych (CAB), Krajowego Biura ds. Narkotyków i Zorganizowanej Przestępczości (GNDOCB), oraz Europolu, na podstawie nakazu sądowego przeprowadzili przeszukanie nieruchomości w miejscowości Blackrock, hrabstwo Dublin,.
Przeszukanie było częścią trwającego śledztwa dotyczącego szeregu domniemanych przestępstw, w tym przestępstw.
Garda poinformowała, że śledztwo dotyczy „operacji na dużą skalę, związanej z praniem pieniędzy”.
Powołano zespół śledczy po otrzymaniu szeregu międzynarodowych skarg dotyczących różnych form oszustw internetowych. Podejrzane działania zostały zidentyfikowane na licznych rachunkach bankowych, związane z transakcjami finansowymi z setek kont bankowych z ponad 15 krajów w Europie, które są podejrzewane o bycie dochodami z przestępstw oraz o transakcje tzw. „mułów finansowych”.
„Mule finansowe” to osoby, które transferują nielegalnie zdobyte środki między różnymi kontami, często w różnych krajach, w imieniu innych osób. Przestępcy rekrutują także „muły finansowe” do przyjmowania pieniędzy na swoje konta bankowe, aby wypłacić je, a następnie, w większości przypadków, przelać za granicę, otrzymując prowizję w zamian za świadczone usługi.
Po przeszukaniu nieruchomości w Blackrock na miejscu aresztowano mężczyznę i kobietę, oboje w wieku około 30 lat. Obecnie przebywają w areszcie w jednej z dublińskich komend Gardy.
To międzynarodowe śledztwo jest prowadzone przez Wydział Przestępczości Gospodarczej Dywizji DMR East i koordynowane przez Europol.
Do tej pory Garda zabezpieczyła ponad 3,25 miliona euro w kryptowalutach oraz 20 000 euro w gotówce. Zabezpieczono również inne przedmioty, które mogą stanowić dowody, w tym dokumenty i kilka urządzeń cyfrowych.